Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste de propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema de corrupção.
Os rfoius responderãeste por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação de dinheiro por instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
De modo a este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais rfoiusâ€.
Por pacto com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este pedido por prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada pelo POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
A Procuradoria sustenta que mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em março por 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, este Bank Boston’.
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O Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
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Vallisney observou de que o sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e este advogado.
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Os dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando Saiba Mais Aqui a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.
“Infere-se Destes autos qual o grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
Este magistrado destacou ainda o perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais réus e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
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